论文编号:FY310 论文字数:5922,页数:07
金融行业反洗钱对策的研究【摘 要】洗钱具有很大的危害性,不仅影响金融业的健康发展,而且还会对经济和社会稳定产生严重的破坏。金融业尤其银行业以货币资金为主要的经营对象的机构,最易于为洗钱分子所利用,因而成为犯罪分子进行洗钱活动的主要渠道。随着经济金融形势的不断变化,金融行业反洗钱工作任务日益繁重。为有效制止洗钱活动,更需要从法律体制、认识层次、内部控制、组织机构、技术手段及国际合作等多方面开展反洗钱工作,从而有效地打击洗钱犯罪活动。【关键词】洗钱
目录【摘 要】 1前言 1一、 “混淆黑白”洗钱活动就在身边 1二、我国反洗钱工作保障金融安全 2三、金融机构反洗钱工作存在的问题 2四、金融机构顺利开展反洗钱工作的对策和建议 4五、 加强国际金融反洗钱合作,有效地遏制洗钱犯罪行为 6参考文献 7