论文编号:FY1196 论文字数:4483,页数:05
反洗钱对策研究
[摘要]洗钱危害政治稳定和社会安定。洗钱是人类社会共同的敌人,只有通过充分掌握了反洗钱知识,紧密结合实务,有针对性的探讨研究反洗钱对策,才能达到预防、揭露和控制洗钱犯罪的作用。为了严厉打击洗钱犯罪活动,构建了以反洗钱刑事法律为基点、以金融机构反洗钱法规为重心、其他法律法规相配套的反洗钱法律体系,但我国目前的反洗钱立法还存在诸多缺陷和问题,需要尽快健全完善。
[关键词] 洗钱危害,反洗钱法制建设,反洗钱对策