中小银行会计档案及事后监督系统的设计和实现(十一)

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4．2．5 无纸化凭证的接入

无纸化业务系统生成交易凭证电子影像和交易数据，交易数据通过TMS进后督系统（ADMS），无纸化接入平台（NPS）获取交易凭证的电子影像或索引后进行存储，同时生成后督批次，完成流水勾兑，使无纸化业务凭证进入重点监督流程。

原业务系统在业务办理时，产生电子凭证，电子凭证可以本地存储后再上传至FTP服务器，或在业务办理时将电子凭证上传到内容管理平台，并在业务系统数据库中保存内容管理平台返回的影像索引。

无纸化业务系统产生两部分数据，一是交易数据，包括流水号、帐号、金额等；二是影像数据，保留日期、网点、柜员、核心流水号、影像索引等。交易数据由核心每日日终提供，影像数据由原业务系统每日日终提供，两种数据均通过TMS程序跑批进入ADMS数据库。经过流水过滤、流水优化后，交易数据存储在流水表中，影像数据直接存储在无纸化业务数据表[见：]中。

4．3 数据库设计

4．3. 1 设计思路与原则

数据库整体设计遵循三范式的基本原则进行设计。优化方面通过大数据分表，小数据分区的方式进行设计。

4．3. 2 数据库类型和版本

ORACLE11G R2

4．3. 3 数据库规范

数据库对象名称设计与约定

所有数据库对象的名称要求均采用大写，要求名称长度均不能超过18（包括18）。

逻辑数据库

生产数据库（RMDB）。

命名规则

表命名规则

系统管理：SM_开头的所有表

数据源配置：MC_开头的所有表

预警配置：MC_开头的所有表

差错系统：ET_开头的所有表

风险预警：ARMS开头的所有表

事后监督系统：ADMS开头的所有表

实物档案：FM开头的所有表

反洗钱：OBM开头的所有表

中间表：ARMS_TMP开头的所有表

预警参数表：ARMS_PARA开头的所有表

预警展现表：ARMS_EXHIBIT开头的所有表，后面的序号对应各模型编号。例：ARMS_EXHIBIT_001。

主健、外健、索引名（Index）

主健、外健、索引名采用 “逻辑库分类_ + 主健、外健、索引所在表名单词+_idx”的形式。

例如：sm_node_idx表示为“系统库中的节点表的主健、外健、索引”。

存储过程名（Store Procedure）

存储过程名采用 “数据库分类_ + 一个或多个能表示其意思的英语单词+_sp”的形式。

例如：sm_node_sp表示为“系统库中的节点表的主关键字”。

主关键字（Primary Key）

主关键字采用 “数据库分类_ + 主关键字所在表名单词+_pk”的形式。

例如：sm_node_pk表示为“系统库中的节点表的主关键字”。

4．3. 4 表空间规划

表空间名表空间作用容量

ADMS_TEMP表空间临时表空间 4G

ADMS_SRC 表空间存放风险预警和重点监督的源数据 15G

ADMS_ES 表空间存放风险预警和重点监督的结果数据 10G

ADMS_FL 表空间存放流水明细的数据 10G

ADMS_IMG 表空间存放批次、图像索引等明细的数据 10G

ADMS_HD 表空间存放除流水、批次、图像索引等的其他业务数据 5G

ADMS_SYS 表空间存放系统参数配置等数据 1G

ADMS_IDX 表空间存放索引数据 10G

ADMS_HIS 表空间用于存放历史数据表信息 10G

4．3. 5 数据备份策略

事后监督数据库备份采用RAC模式运作，使用一致性备份到磁盘阵列上，并按天保留一个月的时间。

事后监督处理预警单历史数据保存3年。

事后监督数据历史数据时间范围视情况而定。

事后监督源数据数据时间范围视情况而定。

4．4 系统总体设计

网点柜员在办理完业务后，将需要扫描的凭证整理好，在T+1日运送到支行监督中心进行扫描，扫描完成后对凭证进行封包、装箱，扫描提交后，系统利用OCR影像识别技术对电子影像化的凭证进行版面、流水号、票面要素进行识别，将识别内容与由数据仓库提供的核心系统的业务流水进行勾对，不匹配部分通过录入员人工录入的方式进行处理，对于其中属于柜员录入错误的差错下发差错通知进行整改，处理完毕后将对电子影像建立精确索引，然后对事先设定好的重点监督规则提取出来的重点业务流水进行监督，监督完成后，可以抽查任意一笔业务进行再监督，审核其监督质量，在监督过程中可以下发差错至相关的网点进行整改。

在T+1日登陆系统后，可以对由事先设定好的预警模型提取出的风险信息进行处理，并下发预警单至网点进行核实，若确实存在问题则转差错到相关网点进行整改。

系统总体工作流程图：

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