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商业银行信用卡欺诈风险的管理与防范

本文ID：LWGSW174793

(字数：11880)

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XCLW159342 商业银行信用卡欺诈风险的管理与防范

随着我国信用卡发卡数量的不断提升，国内的信用卡市场也进入到蓬勃发展的时期。然而，在信用卡市场飞速发展的同时，也带来了诸多的风险隐患，使得与信用卡相关的违法案件发案数量持续提升。因而，如何更好地把控风险、使持卡人远离欺诈案件的发生，降低各大银行信用卡业务的损失额度，便成为各大商业银行风险防控工作中的重中之重。

本文查阅了大量信用卡欺诈方面的国外相关案例，分析其成功的原因与特点，由此与我国信用卡市场存在的欺诈案例进行比较，找出差距。通过对我国信用卡市场现状，即信用卡欺诈风险的管理方法与防范措施进行研究，提出建立全方位的防护措施，从信用卡的发卡、用卡、还款这三方面建立各部门联合应对的风险管理体系，使我国信用卡市场能够健康蓬勃地发展。

关键词：信用卡；欺诈风险；风险防范；措施

一、前言2

（一）研究意义2

（二）研究方法2

（三）研究思路3

二、文献综述3

（一）国外研究3

（二）国内研究3

三、信用卡欺诈风险概述5

（一）信用卡欺诈风险的定义5

（二）信用卡欺诈风险的分类6

（三）信用卡欺诈风险的特点7

1、作案人员特殊性7

2、作案地点涉外性7

3、欺诈方式多样化7

四、信用卡欺诈风险的管理7

（一）信用卡欺诈风险的现状7

（二）从银行角度分析我国信用卡欺诈风险管理存在的问题9

五、信用卡欺诈风险防范对策10

（一）联合管理法的案例10

（二）联合管理法的分析11

（三）联合管理法的应用11

1、发卡阶段严格把关11

2、用卡阶段严格监控12

3、催款阶段讲求策略13

（四）总结13

参考文献15

致谢16

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