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浅议商业银行结算风险与对策(一)
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浅议商业银行结算风险与对策
商业银行的会计工作是银行中非常重要的一项基础性工作,肩负着核算银行业务,反映银行经营成果,预测银行业务发展前景,参与银行经营决策等重要职责,是实现银行稳健经营的重要保证。
一、银行结算风险的表现及主要类型
(一)账户管理风险
银行结算的前提条件是结算双方在银行开立存款账户,存入资金。单位或个人在银行开立结算账户,必须提供有关证明资料,比如营业执照(原件)或上级有关部门的开户证明、法人代表的身份证及身份证复印件、税务登记证、法人代码证、填制开户申请表,并存入资金。银行审查开户人的合法身份和资料,如果资料是真实的,批准开户申请,编列账号,然后进行开户登记,完成这个过程会带给银行收益,而不会产生损失。但如果个人用虚假身份证或单位用虚假验资报告骗取假的营业执照,然后到银行开立账户,并进行相关业务的操作,那么,银行的潜在风险已经产生。
(二)同城结算风险
同城结算风险,表现形式主要有两种,一种是非票据,结算凭证权利人通过盗窃或侵占等非法手段获得他人票据和结算凭证,并通过银行同城结算而获得票款、结算资金;另一种是银行同城票据交换,因人为因素,如业务人员作弊引起的结算风险。同城票据交换已成为银行系统经济案件的多发地带。
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